AML

AML-политика (AML – борьба с отмыванием денег) представляет собой комплекс мер, направленных на обнаружение, извещение и предотвращение деятельности по отмыванию денег, легализацию доходов от преступной деятельности или финансирование терроризма. Разработка и реализация этих мер и инструментов происходит в основном в финансовой и правовой отраслях и осуществляется международными и национальными учреждениями, в банковской и бизнес сферах.

Walletev предпринимает специальные меры и следует политике безопасности здесь в рамках нашей AML-политики:

  1. наш исполнительный директор следит за тем, чтобы политика и процедуры компании Walletev соответствовали мировым стандартам AML практики;
  2. наши сотрудники, работающие в тесном контакте с клиентами, являются высококвалифицированными специалистами по обслуживанию клиентов и руководителями отделов и подразделений;
  3. мы следим за последними мировыми новостями и тенденциями в борьбе с отмыванием денег и внедряем их в работу нашей компании. Мы понимаем, что предотвращение отмывания денег и выяснение фактов финансирования терроризма – это непрерывный процесс, который требует постоянного внимания и способности отслеживать незаконные финансовые схемы.

В рамках клиентской политики компания ввела программу «Знай своего клиента» (KYC), основной целью которой является полная информированность и понимание бизнеса партнера, с которым мы устанавливаем коммерческие отношения. Данная политика включает в себя следующие процедуры:

  1. идентификация физических лиц, для которой компания запрашивает паспорт клиента, водительские права, или другое удостоверение личности, а также документ, подтверждающий адрес проживания;
  2. идентификация юридических лиц, для которой компания запрашивает паспорта, водительские права или другие удостоверения личности, а также документы, подтверждающие адреса проживания всех бенефициаров компании, а также основной пакет документов компании , если сумма транзакции превышает 500 долларов США за транзакцию или 1000 долларов США в целом.